No se requiere ningún requisito

Teleformación 2 horas 

Este curso de PBC y FT está diseñado para dar formar y concienciar en los riesgos y medidas que se
llevan a cabo para combatir el fraude en la empresa , siendo las personas las responsables de
mantener la integridad corporativa.

Módulo 1. La AliAnza investiga sobre las diferencias entre el BC y la FT
Módulo 2. La indecision de la AliAnza y el marco legal.
Módulo 3. El plan de la AliAnza , la normativa interna y la organización del sujeto obligado
Módulo 4. La misteriosa caja de seguridad, el extraño archivador y cómo afectan los roles
en el tratamiento de los datos.
Módulo 5. Postcréditos

1. ¿Cuál es el propósito de un curso sobre Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo?

Este tipo de curso tiene como propósito fundamental proporcionar las herramientas y conocimientos necesarios para identificar, prevenir y reportar actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Además, busca cumplir con las normativas legales y regulatorias vigentes, protegiendo a las organizaciones contra riesgos financieros, legales y reputacionales asociados con estas actividades ilícitas.

2. ¿Cómo puede un curso de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo beneficiar a las organizaciones y sus empleados?

Un curso de esta índole ayuda a las organizaciones a fortalecer su sistema de prevención contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, capacitando a los empleados para reconocer señales de alerta y comprender las obligaciones de reporte. Esto no solo garantiza el cumplimiento legal, sino que también contribuye a una cultura de transparencia y ética dentro de la empresa, minimizando riesgos y potenciando la confianza de clientes e inversores.